Обеспечение политики FCPA и Bribery Act
FCPA (The Foreign Corrupt Practices Act) и Bribery Act - международные законы в сфере борьбы с коррупцией требуют от бизнес-сообщества настоятельно проверять своих сотрудников и партнеров на возможные коррупционные связи.
Размер штрафа
- FCPA: для юридических лиц может достигать 25 млн. долларов США за каждое нарушение, для физических лиц – до 5 млн. долларов США. Срок тюремного заключения может достигать 20 лет.
- Bribery Act: наказываются либо большим штрафом, либо лишением свободы, либо и тем и другим.
Компания Р-Техно готова обеспечить соблюдение политики FCPA и Bribery Act (процедура пресечение коррупционных рисков), которая подразумевает:
- выявление явных и скрытых связей деловых партнеров с чиновниками и гос.компаниями;
- выявление связей с правоохранительными и надзорными органами;
- выявление связей потенциальных партнеров с криминальными структурами;
- противодействие коррупции при проведении тендерных закупок;
- проверка контрагентов на причастность к отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма;
- проверка по международным санкционным спискам.
Будьте зорки и бдительны!
Наши исследования и презентации: