Финансовые расследования
Р-Техно проведет для Вас финансовое расследование в целях изучения обстоятельств мошенничества, хищения или злоупотребление должностными обязанностями.
В каких случаях необходимо финансовое расследование:
- при подозрении использования бюджетных средств не по целевому назначению;
- при хищении финансовых средств и выводе активов;
- при поиске и раскрытии каналов коррупционных схем;
- при поиске незаконно выведенных финансовых средств;
- при заключенных сделок на заведомо невыгодных условиях;
- при искажении корпоративной отчетности;
- при подозрении в неправомерных действиях сотрудника;
- при сделках проводимых сотрудниками в обход решения руководства компании;
- при систематическом не соблюдении правила внутреннего контроля;
- при проверке поставщиков на возможную аффилированность между собой;
- при подозрении поставщика в причастности к компаниям «однодневкам».
Проводимое нами финансовое расследование поможет Вам в выявлении:
- фактов свидетельствующих о совершении мошенничества, хищения и т.п.;
- причастных и виновных лиц;
- мотивов совершения преступления;
- механизмов и схем осуществления преступления;
- размера ущерба и т.п.
Будьте зорки и бдительны!
Наши исследования и презентации: